(KTSG Online) – Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những người bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân liên quan tới Công ty Tân Hoàng Minh khẩn trương cung cấp hồ sơ, tài liệu để điều tra kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi.
Đây là nội dung trong thông báo phát ra ngày 7-9 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Cụ thể, khi điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh – PV) và các đơn vị liên quan, cơ quan điều tra xác định bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh và đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân, gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022.
Nhà đầu tư trong vụ án, theo lý giải của cơ quan điều tra, là người mua, góp vốn đầu tư trái phiếu và được xác định là bị hại.
Để điều tra kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những người bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên chưa đến trình báo, thì khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo địa chỉ: Phòng 10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại: 0793.688.688 hoặc 055.993.3333.
Trước đó, cơ quan điều tra cáo buộc Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu với tổng trị giá 10.300 tỉ đồng nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Về phương thức huy động vốn từ nhà đầu tư của Tân Hoàng Minh, Bộ Tài chính cho biết các công ty con của Tân Hoàng Minh như Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Cung điện mùa đông, Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil đã cung cấp các báo cáo tài chính có thông tin giả mạo (mặc dù báo cáo tài chính đã được kiểm toán) và tài liệu về tài sản đảm bảo của trái phiếu đã được thẩm định giá, nhưng giá trị định giá không đúng giá trị tài sản.
Sau đó, Tân Hoàng Minh là tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, rồi bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.
Những sai phạm của Tân Hoàng Minh, theo Bộ Tài chính, cho thấy tính tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp của một số doanh nghiệp phát hành và tổ chức cung cấp dịch vụ phát hành trái phiếu chưa cao.